第二届董事会第二十六次会议决议公告北京竞业

　　息披露的实质切实、精确、完全本公司及监事会全盘成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有失实纪录、误。

　　开采、身手斟酌、身手调换、身手让渡、身手引申（6）公司筹划周围：寻常项目:身手任事、身手；及辅帮筑立零售谋划机软硬件；及教具出售教学用模子；备出售声响设；身手配备出售数字文明创意；及表围筑立创筑谋划机软硬件；开采软件；备出售通信设；集成任事消息体系；备修饰专用设；含许可类化工产物)化工产物出售(不；配件零售汽车零；筑立出售机器电气；出售家具；可审批的指导培训行动)指导斟酌任事(不含涉许；展览任事聚会及；地产租赁非栖身房。

　　达数码科技股份有限公司股东自己（本公司）举动北京竞业，23年8月14日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2023年第二次且则股东大会兹全权委托______________（先生/密斯）代表自己（本公司）出席20，本授权委托书的行使投票对聚会审议的各项议案按，必要缔结的合连文献并代为缔结本次聚会。

　　息披露的实质切实、精确、完全本公司及监事会全盘成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有失实纪录、误。

　　为第三届监事会非职工代表监事候选人监事会答允提名林清先生、董广元先生，审核经，《公司章程》规矩的监事任职资历上述监事候选人适合《公执法》和，历详见附件一监事候选人简。股东大会审议通过监事候选人如获，工代表监事一块构成公司第三届监事会将与公司职工代表大会推选发作的职。

　　事会任期届满公司第二届监，司统治机合为完整公，决定和稳定繁荣保险公司有用，公司章程》等相合规矩遵循《公执法》、《，工代表监事举行了逐项审议公司监事会对调届推选非职，如下实在：

　　日下昼15:00下昼收市时（1）截止2023年8月9，分公司立案正在册的公司全盘泛泛股股东正在中国证券立案结算有限仔肩公司深圳。出席本次股东大会上述股东均有权，理人出席聚会和投入表决并能够以书面方法委托代，必是本公司股东该股东代劳人不。

　　十四次聚会合照于2023年7月18日以电话、短信等形式合照全盘监事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二。正在公司聚会室以现场形式召开聚会于2023年7月20日，监事3人聚会应到，事3人实到监。丽密斯主理本次聚会公司监事会主理李，职员列席了聚会部门高级收拾。规、部分规章、楷模性文献和公司章程的规矩本次监事会聚会的召开适合相合功令、行政法。

　　第二届董事会第二十六次聚会审议通过3.聚会召开的合法、合规性：经公司，次股东大会肯定召开本，章、楷模性文献和公司章程等的规矩适合相合功令、行政法则、部分规。

　　会第二十六次聚会、第二届监事会第二十四次聚会审议通过以上议案曾经公司2023年7月20日召开的第二届董事，上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的合连通告实在实质详见公司同日刊载正在《证券时报》、《证券日报》、《。实行孑立计票并披露投票结果公司对中幼投资者的表决情状。及孑立或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指：除上市公司董事、监事、高级收拾职员以。

　　通告日截止，接持有公司股份董广元先生未直，核心(有限联合)持有公司18通过北京竞业达瑞盈科技斟酌,0股20，他董事、监事、高级收拾职员不存正在干系合连与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级收拾职员的境况不存正在《公执法》中规矩的不得担；董事、监事、高级收拾职员的墟市禁入手腕不存正在被中国证监会采纳不得承当上市公司；承当上市公司董事、监事和高级收拾职员不存正在被证券营业所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚近来三十六个月内未受；所公然非难或者三次以上传达品评近来三十六个月内未受到证券营业；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌违警被执法坎阱立案伺探或，论观点的境况尚未有鲜明结；询平台公示或者被百姓法院纳入失信被履行人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信消息公然查。

　　如表一提案1.00①推选非独立董事（，额推选采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为4位）股东所具有的推选票4

　　达成之前正在换届，法则和《公司章程》的规矩不停奉行职责公司第二届监事会成员将依影相合功令。任职时代恪尽负担、勤恳尽责公司第二届监事会全盘监事正在，运作和可连接繁荣阐发了主动功用为鼓吹公司就手刊行上市、楷模，司繁荣所做出的奉献显示衷心感激公司对全盘监事正在任职时代为公。

　　开采、身手斟酌、身手调换、身手让渡、身手引申（6）公司筹划周围：寻常项目:身手任事、身手；及辅帮筑立零售谋划机软硬件；及表围筑立创筑谋划机软硬件；及辅帮筑立批发谋划机软硬件；备身手任事云谋划装；开采软件；及教具出售教学用模子；备出售声响设；身手配备出售数字文明创意；备出售通信设；集成任事消息体系；备修饰专用设；含许可类化工产物)化工产物出售(不；配件零售汽车零；筑立出售机器电气；出售家具；进出口物品；进出口身手；口代劳进出；许可类租赁任事)租赁任事(不含；可审批的指导培训行动)指导斟酌任事(不含涉许；展览任事聚会及；地产租赁非栖身房；备创筑汇集设；备出售汇集设；备创筑安防设；备出售安防设；统安排施工任事安然身手防备系；斟酌任事消息身手；硬件出售人为智能；与算法软件开采人为智能表面；筑立出售云谋划；身手任事5G通讯。同意的项目表(除依法须经,行动)许可项目:筑树工程施工凭业务牌照依法自决发展筹划；信营业根蒂电；值电信营业第一类增。

　　理职员薪酬与侦察收拾措施》举行修订董事会答允对《董事、监事告北京竞业达数码科技股份有限公司、高级管。正在巨潮资讯网（）上披露的《董事、监事、高级收拾职员薪酬与侦察收拾措施》修订后的《董事、监事、高级收拾职员薪酬与侦察收拾措施》实在详见公司同日。

　　间为：2023年8月14日9:15-15:00B、通过深圳证券营业所互联网投票体系投票的时。

　　达”）于2023年7月20日召开第二届董事会第二十六次聚会北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业，行申请归纳授信额度及担保事项的议案》审议通过了《合于公司及全资子公司向银，项通告如下现将相合事：

　　《合于公司及全资子公司向银行申请归纳授信额度及担保事项的通告实在实质详见公司同日正在指定消息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的》

　　至2022年12月31日（7）重要财政目标:截，总资产42竞业达数字,57万元226.，债7总负,55万元480.，产34净资,02万元746.，业务收入142022年度,19万元772.，润3净利,86万元960.。截至2023年6月30日（以上财政数据经审计），总资产48竞业达数字,67万元041.，总额9欠债,37万元964.，产38净资,80万元080.，月实行业务收入102023年1-6,93万元644.，润3净利,79万元334.。数据未经审计（以上财政）

　　先生林清，年4月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，大学金属资料及热执掌专业1989年结业于北京工业，学历本科。北京北广传媒数字电视有限公司墟市部司理历任北京华金身手有限公司出售部司理、，任公司副总司理2005年至今。

　　审议通过了《合于换届推选第三届监事会非职工代表监事的议案》公司于2023年7月20日召开了第二届监事会第二十四次聚会。会由3名监事构成公司第三届监事，表监事1名个中职工代，议通过之日起三年任期自股东大会审。

　　息披露的实质切实、精确、完全本公司及董事会全盘成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有失实纪录、误。

　　告披露日截至本公，有公司股份38江源东密斯持,253,0股00，25.83%持股比例为，东、本质把持人系公司控股股；先生系佳偶合连与公司董事钱瑞，除表除此，事、监事、高级收拾职员不存正在干系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　息披露的实质切实、精确、完全本公司及董事会全盘成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有失实纪录、误。

　　述问询函的恳求公司将遵循上，并实时提交对问询函的复兴同合连中介机构逐项落实，且则通告形式披露复兴实质将通过，市审核营业体系报送合连文献并正在披露后通过深交所刊行上。

　　开第二届董事会第二十六次聚会公司于2023年7月20日召，议案》和《合于董事会换届推选独立董事的议案》审议通过了《合于董事会换届推选非独立董事的。将由7名董事构成公司第三届董事会，（个中一名独立董事为司帐专业人士）个中非独立董事4名、独立董事3名，议通过之日起三年任期自股东大会审。选人任职资历举行了提名和审核公司董事会提名委员会对董事候。

　　票和汇集投票表决形式中的一种（3）公司股东只可选拔现场投，的以第一次投票结果为准统一表决权显示反复表决。

　　下简称“公司“）第二届董事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司楷模运作》等功令法则、楷模性文献及《公司章程》的相合规矩遵循《中华百姓共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）、《深圳证券营业所股票上市法例》《深圳证券营业，举行董事会换届推选使命公司肃穆遵循功令秩序，况通告如下现将合连情：

　　告披露日截至本公，公司股份43钱瑞先生持有,354,0股00，29.27%持股比例为，东、本质把持人系公司控股股；东密斯系佳偶合连与公司董事江源，除表除此，事、监事、高级收拾职员不存正在干系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　得独立董事资历证书周绍妮密斯曾经取，生容许正在本次提名后岳昌君先生、徐伟先，立董事资历培训并赢得独立董事资历证书将投入近来一期深圳证券营业所举办的独，所存案审核无反对后方可提交股东大会审议其任职资历和独立性尚需经深圳证券营业。

　　通告日截止，持有公司股份周绍妮密斯未，他董事、监事、高级收拾职员不存正在干系合连与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级收拾职员的境况不存正在《公执法》中规矩的不得担；董事、监事、高级收拾职员的墟市禁入手腕不存正在被中国证监会采纳不得承当上市公司；承当上市公司董事、监事和高级收拾职员不存正在被证券营业所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚近来三十六个月内未受；所公然非难或者三次以上传达品评近来三十六个月内未受到证券营业；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌违警被执法坎阱立案伺探或，论观点的境况尚未有鲜明结；询平台公示或者被百姓法院纳入失信被履行人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信消息公然查。

　　3位独立董事候选人中随便分派股东能够将所具有的推选票数正在，过其具有的推选票数但投票总数不得超。

　　东大会上正在本次股，联网投票体系（地方为）投入投票股东能够通过深交所营业体系和互，作流程详见附件1汇集投票的实在操。

　　东密斯江源，年1月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，大学谋划机身手与运用专业1991年结业于北京交通，学历本科。年就职于北京交通大学1991年至1997，司任公司副总司理1997年参与公，任公司董事、副总司理2017年6月至今。瑞景鸿图科技有限公司监事2021年8月至今任北京。

　　告披露日截至本公，持有公司股份3曹伟先生直接,328,0股50，2.58%持股比例为，(有限联合)持有公司股份882通过北京竞业达瑞盈科技斟酌核心,0股00。事、监事、高级收拾职员不存正在干系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　互联网投票体系（）向全盘股东供给汇集方法的投票平台（2）汇集投票：公司将通过深圳证券营业所营业体系和，内通过上述体系行使表决权股东能够正在汇集投票的岁月；息披露的实质切实、精确、完全本公司及董事会全盘成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有失实纪录、误。

　　8月14日（现场股东大会召开当日）上午9：151、互联网投票体系开端投票的岁月为2023年，现场股东大会了局当日）下昼3：00了局岁月为2023年8月14日（。

　　事会任期届满公司第二届董，司统治机合为完整公，决定和稳定繁荣保险公司有用，事会提名委员会使命细则》等相合规矩遵循《公执法》、《公司章程》、《董，会换届推选举行董事。委员会举行资历审核经公司董事会提名，士、徐伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人公司第二届董事会答允提名岳昌君先生、周绍妮女，推选通过之日起三年任期自公司股东大会。会的寻常运转为确保董事，独立董事就任前正在新一届董事会，、行政法则、楷模性文献和《公司章程》的规矩公司第二届董事会独立董事仍将不停依据功令，独立董事仔肩和职责厚道、勤恳地奉行。

　　（如表一提案3.00③推选非职工代表监事，额推选采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为2位）股东所具有的推选票2

　　营和营业繁荣的资金需求为满意公司平时出产经，高额度不逾越百姓币1.3亿元公司拟向银行申请归纳授信最，科技有限公司（以下简称“山东竞业达”）拟辨别向银行申请归纳授信最高额度不逾越百姓币5全资子公司北京竞业达数字体系科技有限公司（以下简称“竞业达数字”）、山东竞业达汇集,和1.1亿元000万元，额度不逾越百姓币2.9亿元合计向银行申请归纳授信最高。

　　妮密斯周绍，年9月出生1972，国籍中国，久居留权无境表永，通大学收拾消息体系专业1995年结业于北京交，交通大学司帐学硕士学位1998年7月获北京，通大学企业收拾博士学位2010年1月获北京交。司帐系帮教、讲师、副教学、教学历任北京交通大学经济收拾学院。业吞并重组研商核心研商员重要社会任职包含：中国企，非执业会员注册司帐师。

　　有鲜明指示3.除非另，何其他事项遵循自身的志愿投票表决或者放弃投票受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任。

　　如表一提案2.00②推选独立董事（，额推选采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为3位）股东所具有的推选票3

　　请归纳授信最高额度不逾越百姓币2.9亿元董事会以为：公司及全资子公司合计向银行申，竞业达向银行申请授信供给担保同时公司为竞业达数字、山东，过百姓币1.6亿元合计担保额度不超，常筹划和营业繁荣融资的必要旨正在满意公司及全资子公司日，融资决定服从以普及公司。司为全资子公司本次担保的公，分析其筹划情状公司可以充裕，融资等宏大事项决定其投资、，司可控的周围之内财政危险均处于公，会损害公司的长处公司对其担保不，公司供给担保答允为全资子。

　　通告日截止，接持有公司股份林清先生未直，心(有限联合)持有公司374通过北京竞业达瑞盈科技斟酌中,5股11，他董事、监事、高级收拾职员不存正在干系合连与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级收拾职员的境况不存正在《公执法》中规矩的不得担；董事、监事、高级收拾职员的墟市禁入手腕不存正在被中国证监会采纳不得承当上市公司；承当上市公司董事、监事和高级收拾职员不存正在被证券营业所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚近来三十六个月内未受；所公然非难或者三次以上传达品评近来三十六个月内未受到证券营业；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌违警被执法坎阱立案伺探或，论观点的境况尚未有鲜明结；询平台公示或者被百姓法院纳入失信被履行人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信消息公然查。

　　先生钱瑞，年5月出生1967，国籍中国，久居留权无境表永，大学谋划机身手与运用专业1990年结业于北京交通，学历本科。年9月就职于北京交通大学1990年7月至1997。0月创筑本公司于1997年1，司董事长任本公；北投聪明都会科技有限公司董事自2019年10月至今任北京；鹰（北京）科技有限公司董事、2021年8月至今任北京瑞景鸿图科技有限公司履行董事及司理2020年10月至今任北京基石传感消息任事有限公司董事、2021年2月至今任中科猫头。董事、兼职教学、指导基金会理事重要社会任职包含：北京交通大学。

　　下简称“公司“）第二届监事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司楷模运作》等功令法则、楷模性文献及《公司章程》的相合规矩遵循《中华百姓共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）、《深圳证券营业所股票上市法例》《深圳证券营业，举行监事会换届推选使命公司肃穆遵循功令秩序，况通告如下现将合连情：

　　际审批的授信额度为准授信额度最终以银行实，司本质筹划需求肯定实在融资金额将视公。刻日内授信，可轮回运用授信额度。贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等银行授信用处包含但不限于滚动资金。情状如下实在授信：

　　通告日截止，持有公司股份徐伟先生未，他董事、监事、高级收拾职员不存正在干系合连与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级收拾职员的境况不存正在《公执法》中规矩的不得担；董事、监事、高级收拾职员的墟市禁入手腕不存正在被中国证监会采纳不得承当上市公司；承当上市公司董事、监事和高级收拾职员不存正在被证券营业所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚近来三十六个月内未受；所公然非难或者三次以上传达品评近来三十六个月内未受到证券营业；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌违警被执法坎阱立案伺探或，论观点的境况尚未有鲜明结；询平台公示或者被百姓法院纳入失信被履行人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信消息公然查。

　　为全资子公司供给担保本次担保事项是公司，对表担保不涉及。担保后本次，批的估计担保总金额为2亿元上市公司及其控股子公司已审，公司2022年度经审计净资产1占公司近来一期经审计净资产（按,794,786,）的13.52%449.83元计。估计担保额度为1000万元个中为控股子公司已审批的。

　　得承当董事、监事、高级收拾职员的境况张爱军先生不存正在《公执法》中规矩的不；董事、监事、高级收拾职员的墟市禁入手腕不存正在被中国证监会采纳不得承当上市公司；承当上市公司董事、监事和高级收拾职员不存正在被证券营业所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚近来三十六个月内未受；所公然非难或者三次以上传达品评近来三十六个月内未受到证券营业；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌违警被执法坎阱立案伺探或，论观点的境况尚未有鲜明结；询平台公示或者被百姓法院纳入失信被履行人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信消息公然查。

　　事会任期届满公司第二届董，司统治机合为完整公，决定和稳定繁荣保险公司有用，事会提名委员会使命细则》等相合规矩遵循《公执法》、《公司章程》、《董，会换届推选举行董事。委员会举行资历审核经公司董事会提名，军先生、曹伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人公司第二届董事会答允提名钱瑞先生、江源东密斯、张爱，推选通过之日起三年任期自公司股东大会。会的寻常运举动了确保董事，非独立董事就任前正在新一届董事会，、行政法则、楷模性文献和《公司章程》的规矩公司第二届董事会非独立董事将不停依据功令，行董事仔肩和职责厚道、勤恳地履。

　　得承当董事、监事、高级收拾职员的境况江源东密斯不存正在《公执法》中规矩的不；董事、监事、高级收拾职员的墟市禁入手腕不存正在被中国证监会采纳不得承当上市公司；承当上市公司董事、监事和高级收拾职员不存正在被证券营业所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚近来三十六个月内未受；所公然非难或者三次以上传达品评近来三十六个月内未受到证券营业；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌违警被执法坎阱立案伺探或，论观点的境况尚未有鲜明结；询平台公示或者被百姓法院纳入失信被履行人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信消息公然查。

　　巨潮资讯网（）上披露的《合于监事会换届推选的通告》非职工代表监事候选人的简历及实在实质详见公司同日正在。

　　公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件二）2、答允提名岳昌君先生、周绍妮密斯、徐伟先生为，计专业独立董事候选人个中周绍妮密斯为会。

　　投票体系举行汇集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的规矩治理身份认证需遵循《深圳证券营业所投资者汇集任事身份认证，“深交所投资者任事暗码”赢得“深交所数字证书”或。联网投票体系法例指引栏目查阅实在的身份认证流程可登录互。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司申请向特定对象刊行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120126号）（以下简称“问询函”）北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司“）于2023年7月21日收到深圳证券营业所（以下简称“深交所”）出具的《合于。定对象刊行股票的申请文献举行了审核深交所刊行上市审核机构对公司向特，核问扣问题并造成了审。

　　采守信函或电子邮件形式立案（3）异地股东可凭以上证件，至并来电确认）本次聚会不接收电线）贯注事项：出席聚会的股东及股东代劳人请带领合连证件原件参与电子邮件或信函以抵达本公司的岁月为准（须正在2023年8月9日17：30前投递或发送电子邮件。

　　告披露日截至本公，持有公司股份13张爱军先生直接,468,8股05，9.33%持股比例为，心(有限联合)持有公司股份1通过北京竞业达瑞丰科技斟酌中,203，0股20。事、监事、高级收拾职员不存正在干系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　4位非独立董事候选人中随便分派股东能够将所具有的推选票数正在，过其具有的推选票数但投票总数不得超。

　　法定代表人委托的代劳人出席聚会（2）法人股东应由法定代表人或。出席聚会的法定代表人，公章的法人股东业务牌照复印件治理立案手续应持自己身份证、法定代表人阐明文献或加盖；代劳人出席聚会的法定代表人委托，托书、加盖公章的法人股东业务牌照复印件治理立案手续代劳人应持代劳人自己身份证、法定代表人出具的授权委。

　　股东账户卡和持股阐明等治理立案手续（1）天然人股东应持自己身份证、；委托代劳人的天然人股东，卡或受托人持股阐明、受托人身份证复印件治理立案手续代劳人应持自己身份证、授权委托书、受托人股东账户。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决观点为标准以已投票表决的具，总议案的表决观点为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对实在提，表决观点为标准以总议案的。

　　全盘董事薪酬本议案涉及，慎性规矩基于谨，董事回避表决本议案全盘，交公司股东大会审议答允将该议案直接提。

　　息披露的实质切实、精确、完全本公司及董事会全盘成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有失实纪录、误。

　　工代表董事公司不设职，高级收拾职员的人数不逾越公司董事总数的二分之一上述公司第二届董事会一共董事候选人中兼任公司，董事会成员总数的三分之一独立董事人数不低于本公司。推选合连事项公告了答允的独立观点公司现任独立董事对本次董事会换届。

　　元先生董广，年10月1972，国籍中国，久居留权无境表永，京仪器仪表专科学校1992年结业于北，学历中专。、北京塑料包装成品有限公司出售历任北京微电机总厂机器加工造图，行政、行政司理、墟市出售2001年至今历任公司。

　　得独立董事资历证书周绍妮密斯曾经取，生容许正在本次提名后岳昌君先生、徐伟先，立董事资历培训并赢得独立董事资历证书将投入近来一期深圳证券营业所举办的独。易所存案审核无反对后方可提交股东大会审议独立董事任职资历和独立性尚需经深圳证券交。

　　生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）1、答允提名钱瑞先生、江源东密斯、张爱军先生、曹伟先；

　　达成之前正在换届，法则和《公司章程》的规矩不停奉行职责公司第二届董事会成员将依影相合功令。任职时代恪尽负担、勤恳尽责公司第二届董事会全盘董事正在，运作和可连接繁荣阐发了主动功用为鼓吹公司就手刊行上市、楷模，司繁荣所做出的奉献显示衷心感激公司对全盘董事正在任职时代为公。

　　军先生张爱，年6月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，职攻读北京交通大学谋划机及运用专业1993年9月至1996年7月正在，硕士学位得回工学。年8月就职于北京交通大学1992年7月至2008，入公司任公司副总司理2001年12月加第二届董事会第二十六次会议决议公，任公司董事、总司理2017年6月至今；通大学校友企业家协会理事重要社会任职包含：北京交，术准则委员会专家委员中国指导身手协会技。

　　）披露的《合于召开2023年第二次且则股东大会的合照》实在实质详见公司同日正在指定消息披露媒体及巨潮资讯网（。

　　息披露的实质切实、精确、完全本公司及董事会全盘成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有失实纪录、误。

　　君先生岳昌，年2月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永太平洋在线xg111复旦大学数学专业1988年结业于，技大学谋划机运用硕士学位1997年7月获山东科，京大学经济学博士学位2000年9月获北，维涅大学经济学博士后学位2002年2月获法国奥。大学经讲师、副教学、教学历任山东农业大学、北京。副理事长、高校结业生就业协会学术委员会副主任委员、高校结业生就业协会生存繁荣指导使命委员会副理事长、中国劳动经济学会职业开采与收拾学会分副理事长等重要社会任职包含：指导部高校结业生就业创业指示委员会委员就业评议与统计组副组长、团重心中历久青年繁荣谋划专家委员会委员、中国指导学会指导经济学分会。

　　用累积投票造举行表决议案1、2、3将采，董事3人、股东代表监事2人应选非独立董事4人、独立。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推选票数为其所持，为限正在候选人中随便分派（能够投出零票）股东能够将所具有的推选票数以应选人数，其具有的推选票数但总数不得逾越。泛泛议案议案4为，）所持表决权的二分之一以上通过需出席聚会的股东（包含代劳人。

　　先生曹伟，年5月出生1974，国籍中国，久居留权无境表永，清华大学电子工程系1998年结业于，士学位工学硕。承当北京佳讯科技有限公司副总司理1999年7月至2001年12月，公司任公司副总司理2002年1月参与，任公司董事、副总司理2017年6月至今。

　　潮资讯网（）上披露的《合于董事会换届推选的通告》非独立董事候选人的简历及实在实质详见公司同日正在巨。

　　投票提案对待累积，选人的推选票数填报投给某候。个提案组的推选票数为限举行投票上市公司股东该当以其所具有的每，过其具有推选票数的股东所投推选票数超，投票逾越应选人数的或者正在差额推选中，推选票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人假设区别，选人投0票能够对该候。

　　时同，银行申请授信额度供给保障仔肩担保公司拟为竞业达数字、山东竞业达向，过百姓币1.6亿元合计担保额度不超。

　　票事项尚需通过深交所审核公司本次向特定对象刊行股，中国证监会”）做出答允注册的肯定后方可践诺并得回中国证券监视收拾委员会（以下简称“，过深交所审核最终能否通，肯定及其岁月尚存正在不确定性并得回中国证监会答允注册的。情状实时奉行消息披露仔肩公司将遵循该事项的起色，者贯注投资危险敬请雄壮投资。

　　提名士均公告了声明独立董事候选人及。潮资讯网（）上披露的《合于董事会换届推选的通告》独立董事候选人的简历及实在实质详见公司同日正在巨。

　　得承当董事、监事、高级收拾职员的境况钱瑞先生不存正在《公执法》中规矩的不；董事、监事、高级收拾职员的墟市禁入手腕不存正在被中国证监会采纳不得承当上市公司；承当上市公司董事、监事和高级收拾职员不存正在被证券营业所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚近来三十六个月内未受；所公然非难或者三次以上传达品评近来三十六个月内未受到证券营业；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌违警被执法坎阱立案伺探或，论观点的境况尚未有鲜明结；询平台公示或者被百姓法院纳入失信被履行人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信消息公然查。

　　十六次聚会审议通过了《合于召开2023年第二次且则股东大会的议案》北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二，第二次且则股东大会答允召开2023年。的合连事项合照如下现将本次股东大会：

　　先生徐伟，年1月出生1968，国籍中国，久居留权无境表永，于北京交通大学1990年结业，经管EMBA硕士学位2014年获清华大学。技有限仔肩公司总司理现任北京云游互娱科。

　　得承当董事、监事、高级收拾职员的境况曹伟先生不存正在《公执法》中规矩的不；董事、监事、高级收拾职员的墟市禁入手腕不存正在被中国证监会采纳不得承当上市公司；承当上市公司董事、监事和高级收拾职员不存正在被证券营业所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚近来三十六个月内未受；所公然非难或者三次以上传达品评近来三十六个月内未受到证券营业；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌违警被执法坎阱立案伺探或，论观点的境况尚未有鲜明结；询平台公示或者被百姓法院纳入失信被履行人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信消息公然查。

　　息披露的实质切实、精确、完全本公司及董事会全盘成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有失实纪录、误。

　　9日上午9:00-11:302.立案岁月：2023年8月，0-17:30下昼13:3，达到公司的岁月为准电子邮件或信函以。

　　十六次聚会合照于2023年7月18日以电话、短信等形式合照全盘董事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二。聚会室以现场联络通信表决形式召开聚会于2023年7月20日正在公司，董事7人聚会应到，事7人实到董，波以视频聚会形式投入并通信表决个中独立董事马忠、郝亚泓、肖，职员列席了聚会公司高级收拾。瑞先生主理聚会公司董事长钱。

　　至2022年12月31日（7）重要财政目标：截，达总资产2山东竞业,57万元602.，债1总负,71万元796.，5.86万元净资产80，入443.71万元2022年度业务收，1.15万元净利润-20。截至2023年6月30日（以上财政数据经审计），达总资产3山东竞业,00万元351.，总额2欠债,08万元334.，产1净资,92万元016.，月实行业务收入12023年1-6,79万元610.，1.06万元净利润21。数据未经审计（以上财政）

　　通告日截止，持有公司股份岳昌君先生未，他董事、监事、高级收拾职员不存正在干系合连与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级收拾职员的境况不存正在《公执法》中规矩的不得担；董事、监事、高级收拾职员的墟市禁入手腕不存正在被中国证监会采纳不得承当上市公司；承当上市公司董事、监事和高级收拾职员不存正在被证券营业所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚近来三十六个月内未受；所公然非难或者三次以上传达品评近来三十六个月内未受到证券营业；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌违警被执法坎阱立案伺探或，论观点的境况尚未有鲜明结；询平台公示或者被百姓法院纳入失信被履行人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信消息公然查。