：聘任副总经理、董事会秘书天地数码(300743)

　　息披露的实质切实、无误、无缺本公司及董事会全部成员保障信，误导性陈述或巨大漏掉没有 乌有记 载、太平洋在线

　　易所公布的董事会秘书资历证书吕玫航密斯已赢得深圳证券交，相顺应的任职前提具备与其行使权力，及《公司章程》等规章的不得担当上市公司高级管束职员的景况不存正在《公执法》、《深圳证券来往所创业板股票上市轨则》，合部分的惩罚和证券来往所惩戒且未受过中国证监会及其他有。表了清楚答应的独立见解公司独立董事就本事项发。

　　于2023年6月20日召开第四届董事会第三次聚会杭州寰宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”），总司理、董事会秘书的议案》审议通过了《合于聘任公司副，《公司章程》等规章凭据《公执法》、，名：聘任副总经理、董事会秘、董事会提名委员会审核经公司董事长韩琼先生提，件）为公司副总司理、董事会秘书答应聘任吕玫航密斯（简历详见附，日起至第四届董事会届满之日止任期自本次董事会审议通过之书天地数码(300743)。书任职生效后本次董事会秘，再代行董事会秘书职务公司董事长韩琼先生不。

　　告披露日截至本公，有公司股份数目为3吕玫航密斯直接持,1股69，例为0.003%占公司总股本比，其他董事、监事和高级管束职员之间不存正在相干干系与持有公司5%以上股份的股东、实质驾驭人、公司，信被践诺人不属于失，门的惩罚和证券来往所秩序处分未受过中国证监会及其他相合部，—创业板上市公司典范运作》第3.2.3条规章的景况不存正在《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第2号—，票上市轨则》及《公司章程》规章的任职前提适应《公执法》、《深圳证券来往所创业板股。

　　公司、杭州指安科技股份有限公司曾任职于浙江亚厦妆点股份有限；入公司董事会办公室任务自2018年7月起进，任公司证券事宜代表2020年3月至今。