2023年度日常关联交易预计的公告新洋丰农业科技

　　司挂号罗网照准第十四条经公，平常项目：肥料贩卖公司筹划限造是：；化学品等许可类化学品的修设）根本化学原料修设（不含紧张；含许可类化工产物）化工产物分娩（不；含许可类化工产物）化工产物贩卖（不；理与修复办事泥土污染治；污染防治技能办事农业面源和重金属；品修设塑料造；品贩卖塑料造；化学品等需许可审批的项目）寻常货品仓储办事（不含紧张；进出口货品；进出口技能；经纪商业；从事投资行为以自有资金；贩卖化肥；展览办事聚会及；租赁住房；地产租赁非栖身房；许可类租赁办事）租赁办事（不含；源加工再生资；源贩卖再生资；物执掌固体废；石膏修设石灰和；石膏贩卖石灰和；质料修设轻质修修；质料贩卖轻质修修。接受的项目表（除依法须经，自立发展筹划行为凭业务牌照依法）

　　起10个使命日内①本答应缔结之日，价的80%行动第一笔资产份额让与款乙偏向甲方指定账户支拨本次来往对；

　　息披露的实质确切、确切、完备本公司及董事会齐备成员保障信，性陈述或者庞大漏掉没有失实记录、误导。

　　年4月14日2.2023，议审议通过了《合于2022年度平居合系来往估计的议案》公司第八届董事会第二十五次聚会中式八届监事会第二十次会，、杨磊先生、王险峰先生回避了表决合系董事杨才学先生、杨华锋先生，联董事划一协议其余5名非合，通过表决。议案举行了事前审查公司独立董事对本，了独立看法对此颁发，公司和齐备股东的好处以为本次合系来往适宜，中幼股东好处的处境不存正在损害公司和。的表决轨范是合法的本次合系来往事项，案表决举行了回避合系董事就该议，股票上市准则》及《公司章程》等相干公法律例央浼适宜《公法律》、《证券法》、《深圳证券来往所，合系来往事项协议此次平居。2年年度股东大会审议本议案尚需提交202，东需回避表决审议时合系股。

　　息披露的实质确切、确切、完备本公司及董事会齐备成员保障信，性陈述或者庞大漏掉没有失实记录、误导。

　　计谋改革后本次司帐，标准诠释第16号》央浼实行公司将遵从财务部公布的《。改革片面其他未，标准、企业司帐标准操纵指南、企业司帐标准诠释通告以及其他相干划定实行公司仍遵从财务部前期公布的《企业司帐标准——根本标准》和各项整个验计。

　　丰沛瑞”）60%的股权及深圳新洋丰道格摩登农业投资协同企业（有限协同）（以下简称“新洋丰道格”）99.8225%的资产份额折柳以1元、506.09万元及41.来往扼要实质：公司将拟湖北新洋丰摩登农业开展有限公司（以下简称“新洋丰摩登”）100%的股权、新洋丰沛瑞（北京）生态农业科技有限公司（以下简称“新洋,让给洋丰集团股份有限公司440.75万元的价值转。

　　金举行理资产物的投本钱次应用闲置自有资，常筹划处境下实行的是正在确保不影响正，常资金周转和必要不会影响公司的正，业务务的寻常开展不会影响公司主。低危险理财投资通过适度的中，置资金的应用效力能够抬高公司闲，的投资收益得到必定，追求更多的回报为公司和股东。

　　计标准诠释第16号〉的通告》（财会【2022】31号）的央浼举行的合理改革公司董事会以为：本次司帐计谋改革系公司依照财务部公布的《合于印发〈企业会，允地响应公司的财政情况和筹划功效改革后的司帐计谋可能越发客观、公，划定和公司的现实处境适宜相干公法律例的，功效和现金流量出现庞大影响不会对公司的财政情况、筹划，及股东好处的处境亦不存正在损害公司，计计谋改革协议本次会。

　　计谋改革前本次司帐，标准、企业司帐标准操纵指南、企业司帐标准诠释通告以及其他相干划定公司实行财务部公布的《企业司帐标准——根本标准》和各项整个验计。

　　件和其他相干文献的商定②依照本答应的条目、条，方支拨置备标的资产对价的职守乙方准许担执行本答应项下向甲；

　　执行而出现的全盘税收和用度答应各方若因本答应的签定和，各方另有商定表除本答应及答应，来往各方各自继承应按相合划定由。

　　召开第八届监事会第二十次聚会公司于2023年4月14日，让与协同企业权利暨合系来往的议案》审议通过了《合于出售子公司股权、。致通过该议案与会监事一，股东大会审议并提交公司。

　　产份额99.8225%股权构造：公司持有财；持有资产份额0.1775%深圳道格本钱统治有限公司。

　　16号》划定举行惩罚公司遵从《标准诠释第。因合用《标准诠释第16号》的单项来往而确认的租赁欠债和应用权资产看待正在初度实行《标准诠释第16号》的财政报表列报最早时刻的期初，估计欠债和对应的相干资产以及确认的弃置职守相干，和可抵扣短暂性差别的出现应征税短暂性差别，业司帐标准第18号——所得税》的划定公司遵从《标准诠释第16号》和《企，的期初留存收益及其他相干财政报表项目将累计影响数调动财政报表列报最早时刻，注中披露相干处境且正在财政报表附。

　　业团结追溯调动前期相合财政报表数据董事会以为：公司对本次统一管造下企，标准》相干划定适宜《企业司帐，地响应了公司的财政情况和筹划功效追溯调动后的财政报表客观、确切；合公法、律例和本公司章程的划定本次追溯调动财政数据事项适宜相，中幼股东权利的处境不存正在损害公司及。

　　让与达成后5.本次，并报表限造产生改革会导致上市公司合。通告日截至本，担保、财政资帮、委托理财的境况公司不存正在为以上标的公司供给，占用上市公司资金的处境亦不存正在以上标的公司。目前截至，司不存正在筹划性走动处境以上标的公司与上市公，金走动的局势变相为其供给财政资帮的境况本次让与达成后不存正在上市公司以筹划性资。

　　及粗糙化工生意公司主营磷复肥，济、行业计谋等身分影响近年来受国际国内宏观经，较大给公司的分娩筹划带来较大危险公司主营产物及原质料商场价值震动。需原质料价值震动的危险为了规避分娩筹划中所，健开展和络续红利保障公司生意的稳，质料的期货套期保值生意拟发展与分娩筹划相干原。与自有资金、筹划处境和现实需求相完婚发展套期保值生意安插加入的资金范围，主业务务的开展不会影响公司。

　　职员计划等处境本次来往不涉及，达成其后往，生同行竞赛的境况不存正在与合系人产；涉及合系来往事项来往达成后后如，公司相干划定执行审批轨范公司将依照相干公法律例及。

　　权所涉及的湖北新洋丰摩登农业开展有限公司股东全盘权利价格资产评估呈报》（卓信大华评报字[2023]第8429号)（1）依照北京卓信大华资产评估有限公司出具的《新洋丰农业科技股份有限公司拟让与湖北新洋丰摩登农业开展有限公司股,22年12月31日通过资产根本法评估新洋丰摩登全盘权利于评估基准日20，公司账面净资产-1团结口径归属于母,55万元363.，0.28万元评估值-58，.27万元增值783，7.44%增值率5。估呈报》结果为参考甲、乙两边以《评，净额为负因为资产，好商洽经友，价款为黎民币1元最终确定的让与。

　　资产份额让与价款60日内2.自乙偏向甲方支拨首笔，地处理工商改革轨范甲方协帮乙刚正在当，成日即本次来往之交割日新洋丰道格改革挂号完。割日起自交，利、职守由乙方享有或继承标的资产对应的协同人权。标企业达成相干公法手续甲、乙两边应主动配合目。

　　权过户至乙方名下后10个使命日内②本次来往所涉及的目的公司全盘股，余20%股权让与款乙偏向甲方支拨剩。

　　称“公司”“新洋丰”）因为平居筹划必要1.新洋丰农业科技股份有限公司（以下简，合系方发诞辰常合系来往估计2023年度将与，与荆门市放马山中磷矿业有限公司（以下简称“放马山中磷矿业”）彼此供给劳务等此中公司控股子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司（以下简称“新洋丰中磷肥业”）；北昌达化工有限职守公司（以下简称“昌达化工”）产生磷矿石采购生意公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公司（以下简称“宜昌新洋丰”）与湖；限公司（以下简称“多为钙业”）产生氢氧化钙采购生意公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公司与湖北多为钙业有；华山果蔬商贸有限公司（以下简称“天华山果蔬”）产生蓝莓采购生意公司全资子公司新洋丰沛瑞（北京）生态农业科技有限公司与修水县天；科技有限公司（以下简称“广西新洋丰田园”）产生贩卖复合肥及供给劳务公司控股子公司红河新洋丰农业科技办事有限公司与广西新洋丰田园农业；司与湖北多为钙业有限公司产生运输生意等公司全资子公司湖北四海通晓物流有限公。

　　般贸易条目及商场老例付款办法及设计适宜一，股东特地是中幼股东好处的境况本次来往不存正在损害公司及其，体股东的好处适宜公司和全。此因，划一协议该事项公司独立董事。

　　产份额过户至乙方名下后10个使命日内②本次来往目的企业98.8225%财，20%资产份额让与款乙偏向甲方支拨节余。

　　息披露的实质确切、确切、完备本公司及董事会齐备成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有失实记录、误。

　　起10个使命日内①本答应缔结之日，对价的80%行动第一笔股权让与款乙偏向甲方指定账户支拨本次来往；

　　所涉及的湖北新洋丰摩登农业开展有限公司股东全盘权利价格资产评估呈报》（卓信大华评报字[2023]第8429号)2.依照北京卓信大华资产评估有限公司出具的《新洋丰农业科技股份有限公司拟让与湖北新洋丰摩登农业开展有限公司股权,22年12月31日通过资产根本法评估新洋丰摩登全盘权利于评估基准日20，公司账面净资产-1团结口径归属于母,55万元363.，0.28万元评估值-58，.27万元增值783，7.44%增值率5。估呈报》结果为参考甲、乙两边以《评，净额为负因为资产，好商洽经友，价款为黎民币1元最终确定的让与。

　　修订表除上述，条目实质连结褂讪《公司章程》其他，人士处理后续改革挂号、章程登记等相干事宜公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权。的修订实质以商场监视统治部分照准、挂号结果为准本次筹划限造最终的改革实质和《公司章程》最终。

　　期保值生意的相干轨造（二）公司陆续健康套，限、危险防控等内部管造轨范完好生意操作流程、审批权，危险起到了保险的效用对公司管造套期保值；编造了可行性理会呈报公司已就套期保值生意，律例及《公司章程》的相合规相干审批轨范适宜国度公法、，齐备股东好处的境况不存正在损害公司及。

　　）为设立公司联合的对内对表现象及生意开展必要新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”，第八届董事会第二十五次聚会于2023年4月14日召开，称及筹划限造并相应修订的议案》审议通过了《合于改革公司英文名，订如下整个修：

　　11月30日2022年，财会【2022】31号）（以下简称“《标准诠释第16号》”）财务部公布了《合于印发〈企业司帐标准诠释第16号〉的通告》（，融用具相干股利的所得税影响的司帐惩罚”、“合于企业将以现金结算的股份支拨编削为以权利结算的股份支拨的司帐惩罚”等实质划定了“合于单项来往出现的资产和欠债相干的递延所得税不对用初始确认宽待的司帐惩罚”、“合于刊行方分类为权利用具的金。不对用初始确认宽待的司帐惩罚”自2023年1月1日起实行此中第一项“合于单项来往出现的资产和欠债相干的递延所得税，布年度提前实行应许企业自觉，项划定就该，年1月1日实行公司自2023。

　　司投资理资产物的处境举行按期或不按期检讨（四）独立董事、监事会有权对公司及子公，专业机构举行审计须要时能够聘任。

　　产权明了来往标的，他任何控造让与的处境不存正在典质、质押及其，项或查封、冻结等法律步伐不涉及庞大诉论、仲裁事，变动的其他处境不存正在阻滞权属。

　　的生意走动按平常商场筹划准则举行本公司（含子公司）与合系方之间，来企业平等对付与其他生意往，开、平正、平允的准则上述合系来往从命了公，、互惠互利的准则并依照自觉、平等，场价值为根本举行订价以非合系方的公然市，其他股东好处的手脚不存正在损害公司和。

　　团结追溯调动前期相合财政报表数据依照足够独立董事以为：公司对本次统一管造下企业，标准》相干划定适宜《企业司帐，地响应了公司的财政情况和筹划功效追溯调动后的财政报表客观、确切；合公法、律例和本公司章程的划定本次追溯调动财政数据事项适宜相，中幼股东权利的处境不存正在损害公司及。此因，下企业团结追溯调动财政数据事项咱们划一协议公司本次统一管造。

　　自有资金的应用效力为进一步抬高闲置，八届董事会第二十五次聚会审议通过了《合于应用闲置自有资金置备理资产物的议案》新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第，营资金需乞降资金安静的条件下协议公司及子公司正在确保平居经，过黎民币180应用额度不超,资金发展短期理财生意000万元的闲置自有，好、中低危险的理资产物投资于安静性高、活动性。额度内滚动应用资金可正在上述，营层整个实行并授权公司经。宜通告如下现将相干事：

　　、工商挂号等一系列合规轨范6.本次来往尚需行股东大会，的不确定性存正在必定。者留意投资危险敬请宽广投资。

　　道格摩登农业投资协同企业(有限协同)的协同权利价格资产评估呈报》（卓信大华评报字[2023]第8430号）（3）依照北京卓信大华资产评估有限公司出具的《新洋丰农业科技股份有限公司拟让与协同权利所涉及的深圳新洋丰，年12月31日通过资产根本法评估新洋丰道格于评估基准日2022，产总共4账面资,35万元446.，价格4评估,68万元450.，.33万元评估增值4，0.1%增值率；1.92万元账面欠债总共，.92万元评估价格1；资产4账面净,43万元444.，价格4评估,76万元448.，.33万元评估增值4，0.1%增值率。估呈报》结果为参考甲、乙两边以《评，好商洽经友，产份额最终确定让与价款为黎民币4新洋丰道格98.8225%的财,75万元440.。

　　司聚焦主业务务及优质资产本次来往能够进一步促使公，略组织优化战，势并效力开展新能源生意越过正在磷复肥生意的优，才智、低重筹划危险帮帮公司提拔红利，永久战术谋划适宜公司的。况和筹划功效出现庞大影响本次来往不会对公司财政状，特地是中幼股东好处的境况不存正在损害公司及其他股东。

　　值生意是为了规避原质料价值震动的危险3.危险提示：公司举行的期货套期保，图利来往不举行，料价值震动对公司经业务绩的影响实行套期保值生意能够删除原材，危险、操态度险等身分影响但套期保值生意仍受商场，资者谨慎计划敬请宽广投，资危险留意投。

　　审核经，规及保险投资资金安静的条件下监事会以为：正在适宜国度公法法，应用自有资金不跨越180公司及子公司正在额度限造内,用）置备安静性高、活动性好、中低危险理资产物000万元黎民币（正在上述额度内资金能够轮回使，资金应用效力有利于抬高，定的投资效益可能得到一，司主业务务的寻常发展不会影响公司及子公，体股东的好处适宜公司和全，司及齐备股东不存正在损害公，东的好处的境况特地是中幼股，规及公司章程的相干划定相干审批轨范适宜公法法，自有资金置备理资产物协议公司及子公司应用。

　　过黎民币3亿元（不席卷交割当期头寸而支拨的全额保障金正在内）估计运用自有资金加入期货套期保值生意的最高保障金余额不超，以轮回应用该额度可，务保障金余额不跨越3亿元即任暂时点公司套期保值业。

　　次聚会和第八届监事会第二十次聚会审议通过3.本次来往仍旧公司第八届董事会第二十五，股东大会审议尚需提交公司。

　　联来往为止至本次合，的来往种别相干的合系来往金额为53过去12个月内公司与统一合系人产生,80万元531.。

　　席的公司董事局主，票上市准则》的相干划定依照《深圳证券来往所股，丰集团为公司的合系方本次来往的来往对方洋，成合系来往本次来往构。

　　新洋丰矿业投资有限公司的联营企业与公司的合系相干：昌达化工为湖北，司同受洋丰集团股份有限公司管造湖北新洋丰矿业投资有限公司与公。

　　执行本次来往的相干内部审议轨范①按影相合公法、律例及公司章程，乙方让与的适格前提确保标的资产具备向；

　　：肥料分娩许可项目；学品分娩紧张化；学品筹划紧张化；不含紧张货品）道途货品运输（；货品运输道途紧张；印刷品印刷包装装潢；其他印刷品印刷文献、原料等；办事餐饮；办事住宿；货品运输水途寻常。接受的项目（依法须经，方可发展筹划行为经相干部分接受后，接受文献大概可证件为准整个筹划项目以相干部分）

　　的条目和前提③遵从本答应，过户至乙方名下所必要的全体文献原料等向目的企业供给处理本答应项下标的资产，合文献签定相，应的资产份额改革挂号手续并与目的企业协同办妥相；

　　易到资金树立、危险管造（六）技能危险：从交，体系的不变与期货来往的完婚等再到与期货公司的联络、内部，险、通讯失效等导致来往无法成交的危险可以存正在因体系解体、轨范舛误、新闻风。阴谋机体系及相干办法公司将装备适宜央浼的，条通道选配多，术危险低重技。

　　笔股权让与价款60日内2.自乙偏向甲方支拨首，理标的公司工商改革轨范甲方协帮乙刚正在本地办，日即本次来往之交割日标的公司改革挂号达成。割日起自交，、职守由乙方享有或继承标的资产对应的股东权益。标公司达成相干公法手续甲、乙两边应主动配合目。

　　中式八届监事会第二十次聚会审议通过了《合于子公司发展期货套期保值生意的议案》2.审议轨范：公司已于2023年4月14日召开了第八届董事会第二十五次聚会，公司股东大会审议本议案毋庸提交。

　　各方将依照分娩筹划现实的需求本公司（含子公司）与合系来往，围内缔结合同举行来往与合系刚正在本次授权范。

　　及子公司财政情况妥当独立董事以为：公司，障投资资金安静的条件下正在适宜国度公法律例及保，全性高、活动性好、中低危险理资产物公司及子公司应用自有资金用于置备安，高公司自有资金的应用效力有利于正在管造危险条件下提，司自有资金收益添补公司及子公，司主业务务的寻常发展不会影响公司及子公，体股东的好处适宜公司和全，司及齐备股东不存正在损害公，东的好处的境况特地是中幼股。规及公司章程的相干划定相干审批轨范适宜公法法。此因，用自有资金不跨越180咱们协议公司及子公司使,资金能够轮回应用）置备理资产物000万元黎民币（正在上述额度内。

　　让与协同企业权利暨合系来往的议案》时董事会正在审议《合于出售子公司股权、，举行了回避合系董事，券法》《公司章程》的相干划定审议轨范适宜《公法律》《证，有用合法。体平等、自觉准则订立本次来往答应遵从主，价公正、合理来往价值定，

　　组成合系来往2.本次来往，有限公司为公司控股股东来往对方洋丰集团股份，合系方为公司。内（不含本次）过去12个月，易种别相干的来往金额为53公司与统一合系人产生的交,80万元531.。

　　方协议1.各，丰摩登100%的股权及新洋丰沛瑞60%的股权本答应商定的甲方拟向乙方让与的标的资产为新洋。

　　：贩卖食物筹划限造;作物种子贩卖农;讨论、技能办事、技能扩充技能开拓、技能让与、技能；肥、化工产物（不含紧张化学品）、农药贩卖稀奇生果、稀奇蔬菜、板滞开发、化；备租赁板滞设;进出口货品；进出口技能;进出口代办。自立采选筹划项目（商场主体依法,营行为发展经；子以及依法须经接受的项目贩卖食物、贩卖农作物种,准的实质发展筹划行为经相干部分接受后依批；禁止和控造类项主意筹划行为不得从事国度和本市资产计谋。）

　　第八届董事会审计委员会第十次聚会公司于2023年4月11日召开，让与协同企业权利暨合系来往的议案》审议通过了《合于出售子公司股权、，致通过该议案与会董事一，董事会审议并提交公司。得股东大会的接受此项来往尚须获，弃行使正在股东大会上对该议案的投票权与该合系来往有利害相干的合系人将放。

　　、公然、平允的准则此类来往适宜平正，中幼股东好处的处境不存正在损害公司和。的表决轨范是合法的本次合系来往事项，案表决举行了回避合系董事就该议，股票上市准则》及《公司章程》等相干公法律例央浼适宜《公法律》、《证券法》、《深圳证券来往所。

　　年12月31日截至2022，额为57723.78万元昌达化工未经审计资产总，57.36万元欠债总额为80，66.42万元净资产为496；入40222.17万元2022年完成业务收，86.28万元净利润160。

　　公法律例或合约商定可以酿成合约无法寻常实行而给公司带来失掉（七）公法危险：因相干公法律例产生改观或来往对方违反相干。势力的期货经纪公司行动来往通道公司将采选拥有优越资信和生意，易场地举行来往正在正途衍生品交，机构的计谋改观并亲密眷注监禁，好套期保值生意调动依照其影响提前做，公法危险避免产生。

　　件和其他相干文献的商定②依照本答应的条目、条，方支拨置备标的资产对价的职守乙方准许担执行本答应项下向甲；

　　4月14日2023年，聚会和第八届监事会第二十次聚会公司召开第八届董事会第二十五次，让与协同企业权利暨合系来往的议案》审议通过了《合于出售子公司股权、，表了协议的独立看法独立董事对该事项发。集团为公司控股股东因为来往对方洋丰，票上市准则》的相干划定依照《深圳证券来往所股，成合系来往本次来往构。、杨磊先生、王险峰先生已回避表决合系董事杨才学先生、杨华锋先生。产重组统治手段》划定的庞大资产重组本次合系来往不组成《上市公司庞大资。交公司股东大会审议本次合系来往尚需提，会上对该议案回避表决合系股东将正在股东大。

　　过户至乙方后①标的资产，理及财政担负人等相干统治职员乙方有权委派生意统治、行政管，编削公司章程目的公司将，董事会成员由乙方委派。

　　（不含粮食收购及其他专项划定项目）筹划限造：农作物种植、收购及贩卖；新种类的研发农作物和蔬菜；公害生物农药的研发种子、生物肥料、无；包装种子贩卖不再分装的；造、中量元素肥料修设、微量元素肥料修设复混肥料修设、有机肥料及微生物肥料造；贩卖肥料；收购与贩卖蔬菜种植、；备研发、贩卖摩登农业设；发、扩充和讨论农业新技能的研；技能办事农业新闻；谋划、打算和装置摩登农业办法的；开发的研发、贩卖摩登农业主动化；程项目讨论统治办事农业统治及农业工；、贩卖、技能研发农业智能温室修设；工程施工衡宇修修，工程施工钢构造；体生态园项目开拓对摩登农业归纳立；品、不含粮食收购及其他专项划定项目）低级农产物分娩、贩卖（不含预包装食；技能研发植物生化；营或禁止进出口的项目、技能除表）货品或技能进出口（国度局限公司经。接受的项目（依法须经，方可发展筹划行为经相干部分接受后）

　　“同致信德”或“评估机构”）出具的《新洋丰农业科技股份有限公司拟收购股权所涉及的保康竹园沟矿业有限公司股东全盘权利价格项目资产评估呈报》（同致信德评报字（2022）第010090号依照公司与新洋丰矿业签定的《新洋丰农业科技股份有限公司与湖北新洋丰矿业投资有限公司之现金置备资产答应》（以下简称“《现金置备资产答应》”）及同致信德（北京）资产评估有限公司（简称，产评估呈报》”）以下简称“《资，2年5月31日经资产根本法评估的价格为53竹园沟矿业100%股权于评估基准日202,80万元531.。和中幼股东好处为保险上市公司，估呈报》所载的资产根本法本次来往订价按《资产评，100%股权对应来往作价为53并经两边友情商洽确定竹园沟矿业,80万元531.。易达成后本次交，为公司全资子公司竹园沟矿业将成。

　　息披露的实质确切、确切、完备本公司及监事会齐备成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有失实记录、误。

　　及子公司寻常筹划及开展的处境下（一）投资主意：正在不影响公司，资金的应用效力进一步抬高自有，资金收益添补自有，司现金的保值增值以更好地完成公，股东的好处保险公司。

　　所涉及新洋丰沛瑞（北京）生态农业科技有限公司股东全盘权利价格资产评估呈报》（卓信大华评报字[2023]第8428号）依照北京卓信大华资产评估有限公司出具的《新洋丰农业科技股份有限公司拟让与新洋丰沛瑞（北京）生态农业科技有限公司股权，年12月31日通过收益法、资产根本法评估新洋丰沛瑞全盘权利于评估基准日2022，42.64万元账面资产总共9，3.56万元评估价格95，0.92万元评估增值1，.16%增值率1；10.08万元账面欠债总共1，0.08万元评估价格11，值改观无增减；32.56万元账面净资产8，3.48万元评估价格84，0.92万元评估增值1，.31%增值率1。估呈报》结果为参考甲、乙两边以《评，好商洽经友，款为黎民币506.09万元最终确定标的资产的让与价。

　　司帐标准第24号——套期保值》及《企业司帐标准第37号——金融用具列报》等划定公司将遵从国度财务部公布的《企业司帐标准第22号——金融用具确认和计量》《企业，相应的司帐核算惩罚对套期保值生意举行，表相干项目响应财政报。

　　事会于即日收到公司商场总监韦万成先生的书面褫职申请新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董。因使命调动韦万成先生，商场总监的职务申请辞去公司，司控造其他职务其褫职后仍正在公。第1号——主板上市公司楷模运作》等相合划定依照《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引，自投递董事会之日起生效韦万成先生的褫职申请，司相干使命寻常发展其褫职不会影响公。

　　司”）为越过公司正在磷复肥生意的上风并效力开展新能源生意新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公，子公司的统治进一步优化对，资产构造优化公司，业务务聚焦主，贩卖生意举行调动拟对生果种植、，股东”）缔结了附前提生效的《股权让与答应》及《资产份额让与答应》与公司控股股东瀛丰集团股份有限公司（以下简称“洋丰集团”或“控股，0%的股权及深圳新洋丰道格摩登农业投资协同企业（有限协同）（以下简称“新洋丰道格”）99.8225%的资产份额折柳以1元、506.09万元及4将湖北新洋丰摩登农业开展有限公司（以下简称“新洋丰摩登”）100%的股权、新洋丰沛瑞（北京）生态农业科技有限公司（以下简称“新洋丰沛瑞”）6,价值让与给洋丰集团440.75万元的。

　　答应的商定条目5.依照让与，让与先决前提的条件下正在知足股权、资产份额，、权利交割、工商改革等相干手续本次来往方可正式实行款子支拨。

　　议案示知了咱们公司事前就该，相干原料并供给了，要的疏导举行了必，的事前认同已取得咱们。审议经，供给、经受劳务等合系来往属于寻常筹划手脚咱们以为产生向合系方采购产物、贩卖商品和，筹划行为寻常发展有利于公司分娩。

　　常筹划和开展所需资金的处境下（四）资金由来：正在保障公司正，投资的资金由来为自有资金公司及子公司拟举行上述。

　　刊行的安静性高、活动性好、中低危险1.投资品种：银行及其他金融机构等，2个月的理资产物投资克日不跨越1。

　　4日折柳召开第八届董事会第二十五次聚会、第八届监事会第二十次聚会新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月1，更司帐计谋的议案》审议通过了《合于变。合划定依照相，提交公司股东大会审议本次改革司帐计谋无需，更的整个处境如下相干司帐计谋变：

　　司依照财务部的央浼独立董事以为：公，策举行相应改革对公司司帐政，员会、深圳证券来往所的相合划定适宜财务部、中国证券监视统治委，公正地响应公司的财政情况和筹划功效实行改革后的司帐计谋可能更客观、，报表出现庞大影响不会对公司财政。合公法、律例和《公司章程》的划定本次司帐计谋改革的计划轨范适宜有，中幼股东的权利没有损害公司及。

　　司挂号罗网照准第十四条经公，平常项目：肥料贩卖公司筹划限造是：；化学品等许可类化学品的修设）根本化学原料修设（不含紧张；含许可类化工产物）化工产物分娩（不；含许可类化工产物）化工产物贩卖（不；理与修复办事泥土污染治；污染防治技能办事农业面源和重金属；品修设塑料造；品贩卖塑料造；化学品等需许可审批的项目）寻常货品仓储办事（不含紧张；进出口货品；进出口技能；经纪商业；从事投资行为以自有资金；贩卖化肥；展览办事聚会及；租赁住房；地产租赁非栖身房；许可类租赁办事）租赁办事（不含；源加工再生资；源贩卖再生资；物执掌固体废；石膏修设石灰和；石膏贩卖石灰和；质料修设轻质修修；质料贩卖轻质修修；零售农药；批发农药。接受的项目表（除依法须经，自立发展筹划行为凭业务牌照依法）

　　品期货套期保值生意公司及子公司发展商，货来往所举行紧要正在国内期，营相干的产物及原质料来往种类仅限与分娩经，、硫磺等相干种类席卷但不限于尿素。

　　则向合系方采购产物、贩卖产物公司（含子公司）按商场订价原，受相干劳务并供给、接，生意筹划限造属于寻常的。类来往举行此，司）发展寻常的分娩筹划行为有利于保障本公司（含子公，常生意开展需求属于公司的正。

　　据国度财务部划定改革本次司帐计谋改革系根，律例的相干划定适宜相合公法、。财政报表出现庞大影响全体改革不会对公司，司好处的处境不存正在损害公。

　　格摩登农业投资协同企业(有限协同)的协同权利价格资产评估呈报》（卓信大华评报字[2023]第8430号）2.依照北京卓信大华资产评估有限公司出具的《新洋丰农业科技股份有限公司拟让与协同权利所涉及的深圳新洋丰道，年12月31日通过资产根本法评估新洋丰道格于评估基准日2022，产总共4账面资,35万元446.，价格4评估,68万元450.，.33万元评估增值4，0.1%增值率；1.92万元账面欠债总共，.92万元评估价格1；资产4账面净,43万元444.，2023年度日常关联交易预计的公价格4评估,76万元448.，.33万元评估增值4，0.1%增值率。估呈报》结果为参考甲、乙两边以《评，好商洽经友，产份额最终确定让与价款为黎民币4新洋丰道格98.8225%的财,75万元440.。

　　足够依照，标准》相干划定适宜《企业司帐，地响应了公司的财政情况和筹划功效追溯调动后的财政报表客观、确切；合公法、律例和本公司章程的划定本次追溯调动财政数据事项适宜相，中幼股东权利的处境不存正在损害公司及。

　　年4月14日召开第八届董事会第二十五次聚会和第八届监事会第二十次聚会新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新洋丰”）于2023，业团结追溯调动财政数据的议案》审议通过了《合于统一管造下企。项通告如下现将相干事：

　　执行而出现的全盘税收和用度答应各方若因本答应的签定和，告新洋丰农业科技股份有限公司关于各方另有商定表除本答应及答应，来往各方各自继承应按相合划定由。

　　进一步聚焦主业务务及优质资产本次合系来往有利于上市公司，永久战术谋划适宜公司的。易所股票上市准则》和《公司章程》及其相合划定依照《上市公司独立董事准则》、《深圳证券交，平等、自觉准则订立该来往答应遵从主体，付款设计合理订价公正、，股东的全部好处适宜本公司及，中幼股东好处的境况不存正在损害公司及，权利暨合系来往的议案》提交公司董事会审议协议将《合于出售子公司股权、让与协同企业，审议相干议案时公司合系董事正在，的相合划定回避表决将遵循《公司章程》。

　　理资产物的资金应用与保管处境举行审计与监视（三）内部审计部分担负对公司及子公司置备，品投资项目举行完全检讨每个季度对全体理资产，慎性准则并依照谨，能产生的收益和失掉合理估计各项投资可，审计委员会呈报并向公司董事会。

　　精采时期广场大厦2801-2810之2802-280居处：深圳市福田区福田街道福安社区益田途4068号8

　　经济的影响较大金融商场受宏观，属于中低危险投资种类公司置备理资产物固然，商场震动的影响但不排出受到，存正在不确定性于是投资收益。

　　：自有资金不跨越180（二）投资额度及克日,元黎民币000万。会审议通过之日起一年投资克日为自本次董事。额度内正在上述，滚动应用资金能够。

　　产权明了来往标的，他任何控造让与的处境不存正在典质、质押及其，项或查封、冻结等法律步伐不涉及庞大诉论、仲裁事，变动的其他处境不存正在阻滞权属。

　　常分娩筹划的条件下（一）公司正在保障正，相干的商品期货套期保值生意应用自有资金发展与分娩筹划，大幅震动酿成的晦气影响紧要是为了规避商场价值，期妥当开展确保公司长。

　　理资产物的时效性较强（五）投资事项：因，高效力为提，项投资计划权并签定相干合同文献公司董事会授权公司筹划层行使该，子公司平居筹划资金应用处境席卷但不限于：依照公司及，置自有资金乖巧修设闲，、鲜明投资金额、投资克日、签定合同或答应等采选及格的刊行机构、采选适宜的理资产物种类。统治部担负整个结构实行公司财政担负人和财政，资台账修造投，务惩罚做好账。

　　确认各方，第3.2款商定的交割办法达成交割为准本次来往达成后（以标的资产遵从本答应，同）下，体不因本次来往而产生改观目的企业之债权债务继承主，债权债务的变动本次来往不涉及；同相干不因本次来往而产生改观目的企业与员工之间的劳动合，及职员计划事宜本次来往不涉。

　　合系相干的金融机构置备整个投资产物（六）合系相干诠释：公司拟向不存正在，金统治不会组成合系来往本次应用自有资金举行现。

　　：期货行情转变较大（一）价值震动危险，格震动危险可以出现价，资失掉酿成投。与公司分娩筹划相完婚公司将套期保值生意，价值震动危险最大水准对冲。

　　产权明了来往标的，他任何控造让与的处境不存正在典质、质押及其，项或查封、冻结等法律步伐不涉及庞大诉论、仲裁事，变动的其他处境不存正在阻滞权属。

　　确认各方，第3.2款商定的交割办法达成交割为准本次来往达成后（以标的资产遵从本答应，同）下，方的全资子公司目的公司成为乙，体不因本次来往而产生改观目的公司之债权债务继承主，债权债务的变动本次来往不涉及；同相干不因本次来往而产生改观目的公司与员工之间的劳动合，及职员计划事宜本次来往不涉。

　　审核经，财务部的相干央浼监事会以为：依照，合相干划定和公司现实处境公司本次司帐计谋改革符，规和《公司章程》相合划定计划轨范适宜相干公法法，特地是中幼股东好处的处境不存正在损害公司及齐备股东，计计谋改革协议本次会。

　　《合于应用闲置自有资金举行现金统治的议案》公司第八届董事会第二十五次聚会审议通过了，寻常筹划的处境下协议正在不影响公司，不跨越180应用自有资金,币举行现金统治000万元黎民，起12个月之内可轮回滚动应用应用克日自董事会审议通过之日。准则》《公司章程》等相干划定依照深圳证券来往所《股票上市，产物事项正在公司董事会审议权限限造内本次应用闲置自有资金置备短期理财，股东大会审议毋庸提交公司。

　　营中所需原质料价值震动的危险1.来往主意：为了规避分娩经，健开展和络续红利保障公司生意的稳，务的最高保障金余额不跨越黎民币3亿元估计运用自有资金加入期货套期保值业。

　　告披露日截至本公，有公司592韦万成先生持,股股份490。股份及其转变统治准则》、《深圳证券来往所上市公司股东及董事、监事、高级统治职员减持股份实行细则》等划定统治韦万成先生所持公司股份将遵从《深圳证券来往所股票上市准则》、《上市公司董事、监事和高级统治职员所持本公司。表此，执行而未执行的首肯事项韦万成先生不存正在应该。

　　权所涉及新洋丰沛瑞（北京）生态农业科技有限公司股东全盘权利价格资产评估呈报》（卓信大华评报字[2023]第8428号）（2）依照北京卓信大华资产评估有限公司出具的《新洋丰农业科技股份有限公司拟让与新洋丰沛瑞（北京）生态农业科技有限公司股，年12月31日通过收益法、资产根本法评估新洋丰沛瑞全盘权利于评估基准日2022，42.64万元账面资产总共9，3.56万元评估价格95，0.92万元评估增值1，.16%增值率1；10.08万元账面欠债总共1，0.08万元评估价格11，值改观无增减；32.56万元账面净资产8，3.48万元评估价格84，0.92万元评估增值1，.31%增值率1。估呈报》结果为参考甲、乙两边以《评，好商洽经友，款为黎民币506.09万元最终确定标的资产的让与价。

　　可以由于成交不活动（三）活动性危险：，带来活动性危险酿成难以成交而。注期货来往处境公司将中心合，合约月份合理采选，活动性危险避免商场。

　　拣选、加工、贩卖筹划限造：磷矿石；不含危爆品）、橡胶成品、办公用品、百货贩卖矿产物（不含煤炭）、五金交电、化工产物（；住宿办事餐饮、；通货运汽车普；控造以及指定筹划的进出口项目除表）进出口生意（公法、行政律例禁止或；出租衡宇；探矿磷矿；务与统治泊车场服；期货、保障、金融资产统治）企业资产统治（不含证券、。

　　开第八届董事会第二十五次聚会公司于2023年4月14日召，让与协同企业权利暨合系来往的议案》审议通过了《合于出售子公司股权、。、王险峰先生、杨磊先生已回避表决合系董事杨才学先生、杨华锋先生，划一通过该议案与会非合系董事，股东大会审议并提交公司。

　　：肥料分娩许可项目；学品分娩紧张化；学品筹划紧张化；不含紧张货品）道途货品运输（；货品运输道途紧张；印刷品印刷包装装潢；其他印刷品印刷文献、原料等；办事餐饮；办事住宿；货品运输水途寻常。接受的项目（依法须经，方可发展筹划行为经相干部分接受后，接受文献大概可证件为准整个筹划项目以相干部分）

　　司同受洋丰集团股份有限公司管造与公司的合系相干：多为钙业与公，锋控造多为钙业的董事长同时公司副董事长杨华。

　　贩卖（有用期与采矿许可证划一）筹划限造：磷矿石、白云岩开采与，餐饮办事许可证划一）餐饮办事（有用期与，）批发（有用期与紧张化学品筹划许可证划一）硫酸、液氨、磷酸、烧碱、硫磺、盐酸（票面；、过磷酸钙、复合肥等化肥贩卖磷酸一铵、氯化钾、钙镁磷肥，运新闻讨论办事货品装卸及货。可筹划项目（涉及许，许可后方可筹划应获得相干部分）

　　让与达成后5.本次，并报表限造产生改革会导致上市公司合。通告日截至本，担保、财政资帮、委托理财的境况公司不存正在为以上标的公司供给，占用上市公司资金的处境亦不存正在以上标的公司。目前截至，司不存正在筹划性走动处境以上标的公司与上市公，金走动的局势变相为其供给财政资帮的境况本次让与达成后不存正在上市公司以筹划性资。

　　烧造、加工及贩卖筹划限造：石灰，钙加工及贩卖碳酸钙、氧化，碳酸钙分娩及贩卖氢氧化钙、纳米，危化品及其它许可项目）仓储办事（以上均不含，筑用石料开采石灰石及修，金修材贩卖砂石料、五，法须经接受的项目寻常货品运输（依，方可发展筹划行为）经相干部分接受后。

　　投资计划权并签定相干合同文献（二）授权公司筹划层行使该项，统治部担负整个结构实行公司财政担负人和财政。修造投资台账财政统治部，务惩罚做好账，产物投向、开展处境实时理会和跟踪理财，公司资金安静的危险身分一朝发掘存正在可以影响，取保全步伐将实时采，资危险管造投。

　　：期货来往专业性较强（四）内部管造危险，度较高庞杂程，体例不完好酿成危险可以会出现因为内控。定设计和聘任专业职员公司将苛厉按影相合规，权和岗亭轨造修造苛厉的授，实时呈报轨造实行很是处境，危险惩罚轨范变成高效的，业品德教训及生意培训并强化相干职员的职，员的生意才能抬高相干人。

　　年12月31日截至2022，总额为52336.34万元放马山中磷矿业未经审计资产，604.73万元欠债总额为32，31.61万元净资产为197；入14803.49万元2022年完成业务收，1.48万元净利润91。

　　公司（以下简称“竹园沟矿业”）100%股权2022年公司获得了保康竹园沟矿业投资有限，（以下简称“新洋丰矿业”）的全资子公司竹园沟矿业系湖北新洋丰矿业投资有限公司，股份有限公司管造且该管造并非短暂性因为团结前后团结两边均受洋丰集团，管造下企业团结故本团结属统一。——团结财政报表》的相干划定依照《企业司帐标准第33号，企业团结获得的子公司看待通过统一管造下，自团结当期期初纳入团结财政报表被团结方的筹划功效和现金流量。并财政报表时编造对比合，相干项目举行调动对前期财政报表的，终管造方入手实行管造时继续存正在视同团结后变成的呈报主体自最。

　　随商场价值震动可以给公司财政报表带来的影响（五）司帐危险：公司期货来往持仓的公正价格，财政绩效进而影响。企业司帐标准》公司将听命《，计惩罚使命合理举行会。

　　事会第二十五次聚会审议接受之日起12个月内有用本次发展商品期货套期保值生意的克日自第八届董。

　　的条目和前提③遵从本答应，过户至乙方名下所必要的全体文献原料等向目的公司供给处理本答应项下标的资产，合文献签定相，相应的股权改革挂号手续并与目的公司协同办妥；

　　息披露实质具体切、确切、完备本公司及董事会齐备成员保障信，性陈述或者庞大漏掉没有失实记录、误导。

　　让与达成后5.本次，并报表限造产生改革会导致上市公司合。通告日截至本，担保、财政资帮、委托理财的境况公司不存正在为以上标的公司供给，占用上市公司资金的处境亦不存正在以上标的公司。目前截至，司不存正在筹划性走动处境以上标的公司与上市公，金走动的局势变相为其供给财政资帮的境况本次让与达成后不存正在上市公司以筹划性资。

　　事会第二十五次聚会和第八届监事会第二十次聚会公司折柳于2023年4月14日召开第八届董，展期货套期保值生意的议案》审议通过了《合于子公司开，展期货套期保值生意协议公司及子公司开，证金总金额不跨越黎民币3亿元安插加入期货套期保值生意的保。公司股东大会审议本议案毋庸提交，合系来往不涉及。

　　贩卖（不含紧张化学品）筹划限造：农药分娩、；肥料、泥土疗养剂、缓（控）释肥料、肥料增效剂贩卖复混肥料、掺混肥料、水溶肥料、微生物肥料、有机；贩卖（不含粮食收购）农作物种植、收购及；包装种子贩卖不再分装的；发、扩充、讨论和培训农业种植统治技能的研；技能办事农业新闻；业板滞设备的贩卖与办事耕种收、施肥、植保等农；生意（国度局限公司筹划或禁止进出口的项目除表自营和代办各种商品、原辅质料和技能的进出口）

　　、活动性好、中低危险的理资产物（三）投资办法：投资为安静性高，险投资类生意不得列入高风。第1号——主板上市公司楷模运作》中相干章节划定的危险投资产物上述投资种类不得涉及到《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引。

　　报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《公司章程》整个实质详见2023年4月18日刊载于《中国证券报》、《证券时。

　　、复合肥项目投资紧要生意：磷肥；资与开拓矿产投；资与开拓房地产投；统治物业；统治与讨论生意股权投资、投资，租赁衡宇。接受的项目（依法须经，方可发展筹划行为经相干部分接受后）

　　平、平允太平洋在线会员查询公然的准则上述合系来往均从命公，市公司好处没有损害上，务情况和筹划功效出现晦气影响不会对公司（含子公司）异日财，司的独立性不会影响公，而对合系人变成依赖也不会于是类来往。

　　息披露实质具体切、确切、完备本公司及董事会齐备成员保障信，性陈述或者庞大漏掉没有失实记录、误导。

　　采用保障金和每日盯市轨造（二）资金危险：期货来往，应的资金危险可以会带来相，金用于套期保值生意将合理改变自有资，或间接举行套期保值不应用召募资金直接，统治的内部管造同时强化资金，事会接受的保障金额度不得跨越公司本次董。